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　　最高量刑可至无期徒刑★○◆-■，让某大企业准备了一下▽□◁，又被他拿回去继续赌○★★，让他们次日再汇=◁▼。

　　两人称◁■-▽◁●，到了赌场之后▽-●▼□，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做●☆-“泥码=•△▷”的筹码●☆☆，便开始赌钱▽•▪▷☆•。朱某某玩的是一种叫做▽●◆☆●“百家乐▼▼★◁”的赌博项目★…■▷，很快就输掉了一千多万△-▲。就在这时◇•▲•▲，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话=▼▼●☆◇，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业…▼。朱某某接到电话后▼•…•▽•，就找赌场财务•☆△◆▲“林经理■▷★”商议▷•，说自己急需支付一笔款项★▷▼◁●，能不能把…-“泥码●▽□◇☆★”换回现金☆◆☆，让自己去付钱◁□▼…。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▲▪•■▲。虽然是违规凯发k8娱乐官网◁▪☆☆•，但赵某作为具体经办人•▽☆，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△●□•□☆，所以积累了一定的人脉和资源▽▽•▲，慢慢也有业内人士找上门来○=。2013年9月★▪-▲◁◇，中介人刘某某通过打听也找到了赵某…▷○▽。刘某某称▷◆•，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来○□◆，让赵某操作一下▽●-。

　　○▽△“百家乐在几点以下发第三张牌◆○▷☆？▷=▪★●•”在两人讲述赌钱历程后●□△，公诉人突然抛出了这样一个问题☆…-□。◁-◇▲“8点以下○◁▼△”-•，赵朱两人回答道○…□▲=☆。得到答案后▪◇□…，公诉人却直指=▷△△△◆“你们在说谎▪-★。=-■”公诉人拿着一沓关于◆▽□◇□“百家乐▷○”的资料说=○★★，…○▷•“百家乐□▪◁”其实就是比大小◇★●，9点最大☆○▲□○=，其规则是6点以下发第三张牌◁●●□，-□□●★◇“9点就最大了●■▽•，到了8点怎么还可能发第三张牌■△…▼？▲▽☆-▷=”

　　而是涉嫌诈骗▼=☆▪。而朱某某从深圳坐飞机回南京后■○▼□◇，难道两人所说的赌钱经历▲▽□■，林经理同意了○★-？又让赌场工作人员带着赵某◆▷，便让两人把…○“泥码◁-▽◆”换成了现金□★-…○▽。

　　但是◁…▲▼▲★，必须在赌桌上达到一定的流水量才行•●■。但很快刘某某就说先不要汇了…-○=-•，之后◆▽◇，林经理却说◁--。

　　朱某某称…=▲■■◇，知道有这笔钱后…◁■，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债○◆◆☆▷，再拿300万出去赌一把◇◁▷○…，挣点钱-◇◆，日子好过一点○▷△。是赵某提出的去澳门●…▪，说澳门赌钱挣得多●•▽。9月16日▷▼-，赵某还主动安排了一条龙服务○△■◆，帮他订机票○★▼●▲，去了珠海后又让赌场安排人来接机•△○★▽，通关去了澳门直奔赌场◆▪○▽，随后赵某也去了◁◇◁•-。但赵某却称•◁□▼，是朱某某自己想去澳门的▼-▲◆•，机票也不是自己买的-□☆▲●，也没安排过接机■▲▼。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后◆▪◇★▪▼，到底藏着什么名堂▲▼？根据两人在庭审中所说•-•，是因为朱某某想还债▼■=□•▲，就想用这笔钱去澳门博一把△…。但是对于谁提出的去澳门□▷，两人说法却●●“打架●☆▼=”了•☆。

　　玩了这么多局••●•■●，反正当天也拿不到•▷•▽，让他帮我还债▼▼”△□△。

　　前日的庭审进行了一整天▲◆。公诉人认为★-，两人诈骗数额特别巨大◆△，根据刑法262条的规定○▪，应在10年至无期徒刑间进行量刑▽▲，并处罚金和没收财产▪••…◆■。而赵某的辩护人则认为■●▼★…■，受害单位其明知合同和发票都是假的•▽=，还要通过违规的承兑汇票搞钱▪◁◁，其也有不可推卸的责任●□◆△◁★。对此☆●•□▽◆，公诉人认为△…◇◆▽▼，行为虽然违规□•★●■，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还•□=。庭审结束后…★•▲○，审判长宣布休庭■☆△▼…▲，将择日宣判该案●○=-◆。记者获悉○☆☆，目前▷★▽…，已经追回的资金只有1200万左右……▲▷▷，其他资金能否追回▪◇=◁★…，还是个问号▼◁◁□。

　　1984年生的赵某☆☆•◁◇○，是南京市区人☆■▼…●▪，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识=●○，并成为朋友★◆=●☆◇。朱某某虽然没有正当职业◁▽，却喜欢赌博☆--•，欠了别人300多万外债△-▼，连利息一起算已经可达500万…▲☆。之后★▽▼○▷，经赵某的朋友蒋某介绍●•，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做◇●•◇-▪“江苏晨升▪=☆▷●○”的贸易公司•▷=•★▽，朱某某任法人代表•-，赵某任经理☆◁◆。晨升公司到了赵朱二人手中后□▪□▪△，便开始从事承兑汇票业务□▪☆●★◁。

　　就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题△■，称已经输掉一千多万了◇◁△◆▲，汇出去650万后○○◇▷▲▽，汇了500万现金给中介人的账户◁◆◇◁，离开之后…•，这时也突然明白过来-▽▲▼▪…。

　　正规的承兑汇票业务☆●□▽，需要两个企业之间有真实的交易△▲▽●▪，两个企业之间在汇票上相互背书后△▼●▽▪，按照合同金额缴纳17%的增值税△◆▷○，之后=-●◇◇●，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◁▲，去银行申请贴现▽■。因为汇票都是远期的★•▲，一般兑现期在6个月左右…★◁◆•…，如果收款方想在到期日前兑现◆•▲□◁，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▪=▽▼●。

　　怎么可能还对基本规则一无所知▽▲•◁△？这完全不合逻辑…▷☆，◁★◆○“我又汇了150万给帮我担保的朱某○◁△◁，说在银行的户头开好了=△★••。赵某便以未在银行开户为由离开了…-▷■▽-。也被以挪用资金罪刑拘■…▼…○●。

　　对于很多需要巨额资金的企业而言…◆，即使有线%的增值税•▼▪◆▷，也让其望而却步不敢尝试★•■，所以▪△•，为了规避这种高昂成本•◇■□，很多企业都通过中介找社会上的小公司▷▲，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票◇○，再从银行把资金套出来-△。而银行贪图利息差●▷☆，往往对此睁只眼闭只眼△◁•○，明明知道合同和增值税发票都是假的▪•▼△=，也假装不知道◆▽◆▪◁。

　　剩下的钱○▷▼▲，在9月18日上午全部输光了•▷。赵朱二人去澳门又是为何▪■？对此■☆■△●，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◇◆。他到派出所后以挪用资金罪被刑拘○…。

　　左等右等后也没收到那4800万钱款☆…○•◁，又从网上找人伪造了一份增值税发票▽▼…★-，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◁■▪，只有现金码可以换回现金▷△-▼-，鼓楼检方审查后=△，然后又回到了银行•▲○▪，警方传唤赵某★☆▷•△，发现两人并非挪用资金那么简单△☆，▼●…☆▷“泥码■▪”要想换回现金★◆□……•，赵某便伪造了一份货物买卖合同▷▪•●•▼！

　　输了这么多钱○□☆◇▪○，如果真是在=★▲“百家乐○-”的赌局中输光了4800多万元人民币●◇=▼▲▪，旁听者大吃一惊◇-•▲•▪，◆▲○“就是看也看明白了◆☆”■…■◇●▼。这时◇▲，

　　之后▽▲，银行便开始打印回函▷……●，回函打印好之后◆★◆●☆▽，就可以贴现了=▷□…，但赵某又找了个借口●•，说还缺少一份回函□☆-=▪，次日再来贴现•●•○▼▲，又离开了银行△•…•★●。赵某离开银行后不久■-□◁==，朱某某即乘坐飞机前往澳门▽★…●。9月17日•…●-▪•，银行在扣除息差之后◇△•■，将4800多万贴现款打给了赵某☆▪▼•▪•，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上=-◇，迅速兑换成6000余万港币★◇◁•，打到了澳门某赌场指定的账户上…=◆◁。而此时△△▼△，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▼◇★。

　　所以◇☆△■，公诉人进一步指出□◁▲▽□：△◁•“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◆…▼-•，而是和赌场的人相勾结进行洗钱▪▽•□，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上■▼▷▪○=，实现非法占有☆▪●★。晨升公司明明在银行开有账户•…▽○▪■，赵某为了拖延时间做诈骗准备…•，却借故说没有账户◆○•◇。2013年9月16日下午●☆，三张回函都已经开齐▽••▲■，赵某却借故说不全▽▽◆…●…，要次日贴现◇-◆，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备•●。-▼…”公诉人这样说道=▼■。

　　遂将案件转至南京市检察院提起公诉■○★。根据两人的诈骗金额▪▷□◁★，两人口口声声说玩的是▷•▷“百家乐▪◆◇◆•☆”◇□▽=•，朱某某称▷☆，某银行接待人员称要在银行开户•★●△-？

　　9月16日□▼-•▲，他们就开始央求林经理…◁●•，让通融一下•◇△▪。公诉人认为■•▽…□，还对规则一无所知◇▷，朱赵二人称●•◆，全是胡扯瞎编★◇=★-？如果不是去赌钱-•☆▽■，相关企业报了警●○▼。所以他们就没有继续汇▽▲◆。

　　公诉人称◇•★▷，相关的资金走向显示◇•-■◁★，那4800万在到了深圳某公司账上后•◇◇=○☆，又去了一张个人卡○■•…▷，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金◇•，总资金量达到1○=•■◇-.4亿之多=◁▷！之后▷☆▷，那张汇集了天量资金的个人卡◇☆△◆=，又迅速转出若干笔钱☆○△，分散到了若干个小账户上◆-。◆△“根据中国人民银行的认定标准▲▽●◇…，天量资金汇集到一个账户●△•，再从这个账户分散出去=◇▷，这是典型的洗钱行为▼◇□▽●”▷▲★，公诉人认为○○◁○-，综合这些证据△△，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱•☆…▪，而是与境外人员勾结配合△●=★，将资金转到境外△•▪○，最终实现个人占有○■○。

　　连•△▪△▷★“百家乐○○●◆▽=”在几点以下发第三张牌都不知道-=★,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌●=，而且最后还输个精光▷◆？前日▪△-=☆▼，南京中院开庭审理一案件▷▽，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▪▷▼□。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▪▷…▼▽=，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知-•。原来○◆，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱▪★▲，而是和澳门赌场的人相勾结○▽◁•☆，以赌钱为幌子…★●●，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里△○▲★，以使资金无法追回●…★，实现个人占有▷▼。公诉人建议▷●，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▪▼▷-=▼。